02678–天虹紡織:(1) 股東週年大會提呈之決議案表決結果 (2) 執行董事退任

原标题:02678–天虹紡織:(1) 股東週年大會提呈之決議案表決結果 (2) 執行董事退任 来源:联交所–披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負責 , 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲明 , 並 明 確 表示 , 概 不 對 因 本 公 佈 全 部或任 何 部分 內 容而 產 生或 因 倚賴 該 等內 容 而引 致 之任 何 損失 承 擔任 何 責任 。

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代 號:2678)

(1) 股 東 週 年 大 會 提 呈 之 決 議 案 表 決 結 果

(2) 執 行 董 事 退 任

董 事 會欣 然 宣 佈 , 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈之 全 部 普 通 決 議 案已 按 投 票 表 決 方式正 式 通 過 。

執 行 董事 吉 忠 良 先 生 表 示 不 會 在 股 東 週 年大 會 上 重 選 連 任 ,因 此 彼 已 在 股 東週年 大 會 結 束 時 退 任 。

茲提 述 天 虹 紡 織 集 團 有 限 公 司(「 本 公 司 」)日 期為 二 零 二 一年 三 月 二 十九 日 之 通 函(「 通函 」)。 除 文義 另 有所 指 外, 本 公佈 所 用詞 彙 與通 函 所界 定 者具 相 同涵 義 。

股東 週 年 大 會 之 表 決 結 果

根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.39 (5) 條 , 本 公 司 董 事 會(「 董 事會」)欣然 宣 佈 , 以下 普 通 決 議 案(「 決 議 案 」)已 獲 股 東 於 二 零 二 一 年 五月 三 日 舉 行之股 東 週年 大 會上 以 投票 表 決方 式 正式 通 過:

決 議案 票 數( %)

贊 成 反對

1. 採 納 及 批 准截 至 二零 二 零 年 十 二 月 三十 一 日止 年 度經 審 核綜 合 財務 報 表以 及 本 公司 董 事 會報 告 及核數 師 報告 681,563,966 股(99.8746 % ) 855,500 股(0.1254 % )

2. 宣 派 截 至 二零 二 零年 十 二 月 三 十 一 日止 年 度之 末 期股 息 ,本 公 司股 本 中每 股 面 值0.10 港 元 之股 份 獲派 0.20 港 元 682,419,466 股(100.0000 % ) 0 股(0.0000 % )

決 議案 票 數( %)

贊 成 反對

3. (a) 重 選 許子 慧 先 生為 本 公 司董 事 675,223,965 股(98.9456 % ) 7,195,501 股(1.0544 % )

(b) 重 選 陶肖 明 教 授為 本 公 司董 事 675,957,139 股(99.0530 % ) 6,462,327 股(0.9470 % )

4. 授 權 本公 司 董事 會 釐 定董 事 酬 金 682,419,466 股(100.0000 % ) 0 股(0.0000 % )

5. 續 聘 羅 兵 咸永 道 會計 師 事 務 所 為 本 公司 核 數師 及 授權 本 公司 董 事會 釐 定其 酬 金 682,328,966 股(99.9867% ) 90,500股(0.0133 % )

6. 授 予 本 公 司董 事 一般 授 權 以 配 發 、 發行 及 以其 他 方式 買 賣本 公 司股 份 649,093,488 股(95.1165% ) 33,325,978 股(4.8835 % )

7. 授 予 本公 司 董事 一 般 授權 以 購 回本 公 司股份 682,329,966 股(99.9869% ) 89,500股(0.0131 % )

8. 按 第 6 項 決 議 案 , 增 加 本 公 司 根 據 授 予 董 事 之 授 權 購 回 之股 份 總數 649,489,898 股(95.1746% ) 32,929,568 股(4.8254 % )

於股 東 週 年 大 會 日期 , 本公 司 之已 發 行 股本 總 額為 91,700,000 港 元, 分 為 本 公 司 股本 中 917,000,000 股 每 股 面 值 0.10 港 元 之 普 通 股(「 股 份 」)。 賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東週 年大 會 並 於 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 任 何 決 議案 之 股 份 總 數 為 917,000,000 股 , 相 當於股 東 週年 大 會 日 期 本 公司 已 發行 股 本總 額 之100 %。 概 無股 份 賦 予 股 東 權利 出 席股東 週 年大 會 而僅 可 於會 上 投票 反 對任 何 決議 案 。

本 公 司 之 股 份 過戶 登 記 分 處 寶德 隆 證 券 登記 有 限 公 司 已獲 委 任 為 股 東 週 年 大 會 之點票 監 票人 , 負責 點 票事 宜 。

執行 董 事 退 任

執 行 董 事 吉 忠 良先 生 表 示 不 會在 股 東 週 年大 會 上 重 選 連任 , 因 此 彼 已 在 股 東 週 年大會 結 束時 退 任, 原 因乃 彼 欲投 放 更多 時 間執 行 個人 事 務。

吉 先 生 已 確 認 ,彼 與 董 事 會 之間 並 無 意 見分 歧 , 亦 無 其他 與 彼 退 任 有 關 之 事 宜 需提請 本 公司 股 東或 聯 交所 垂 注。

董 事 會 謹 藉 此 機會 對 吉 先 生 在任 期 內 對 本公 司 長 期 作 出貢 獻 與 盡 心 提 供 服 務 表 示由衷 謝 意。

承董 事 會命

天虹 紡 織集 團 有限 公 司

主 席

洪 天 祝

香港 , 二零 二 一年 五 月三 日

於 本 公 佈 日 期 , 執 行 董 事 為 洪 天 祝 先 生 、 朱 永 祥 先 生 、 湯 道 平 先 生 及 許 子 慧 先生; 以 及獨 立 非執 行 董事 為 陶肖 明 教授 、 程隆 棣 教授 及 丁良 輝 先生 。

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